-
Navigation
Hvernig á að rekja cryptocurrency viðskipti við fjármálasvik?
Fjármálasvik hafa orðið sífellt algengari á undanförnum árum og viðskipti með dulritunargjaldmiðla hafa orðið vinsæl aðferð fyrir svindlara. Cryptocurrency viðskipti eru nafnlaus og erfitt getur verið að rekja það, sem gerir fjárhagslegt svik enn erfiðara að greina og sanna. Hins vegar eru til leiðir til að rekja viðskipti með dulritunargjaldmiðil og afhjúpa svindlara. Í þessari grein munum við skoða hvernig á að rekja cryptocurrency viðskipti við fjármálasvik.
Hvað eru cryptocurrency viðskipti?
Dulritunargjaldmiðill viðskipti eru viðskipti sem nota sýndargjaldmiðla eins og Bitcoin eða Ethereum. Þessir gjaldmiðlar eru venjulega geymdir í stafrænu veski og hægt er að flytja á milli notenda án aðkomu banka eða annars milliliðs. Cryptocurrency viðskipti eru almennt talin nafnlaus, sem þýðir að það er erfitt að fylgjast með hver gerði viðskiptin og hvar þau voru gerð.
Hvernig á að rekja cryptocurrency viðskipti?
Þótt viðskipti með dulritunargjaldmiðla séu almennt talin nafnlaus eru þau ekki alveg nafnlaus. Cryptocurrency viðskipti eru skráð í opinberri höfuðbók sem kallast „blockchain“. Blockchain er opinber höfuðbók sem inniheldur upplýsingar um öll viðskipti sem fara fram með dulritunargjaldmiðlum. Hægt er að nota upplýsingarnar í blockchain til að rekja viðskipti með dulritunargjaldmiðil og komast að því hver gerði þau.
Það eru nokkur tæki sem hægt er að nota til að rekja viðskipti með dulritunargjaldmiðil. Þessi verkfæri er hægt að nota til að finna færsluupplýsingar, svo sem upphæðina sem flutt var, hvenær viðskiptin voru gerð og veskið sem viðskiptin voru gerð úr. Þessi verkfæri er einnig hægt að nota til að finna upplýsingar um veski, svo sem eigendur þeirra og viðskiptasögu.
Hvernig á að rekja cryptocurrency viðskipti við fjármálasvik?
Þegar fjármálasvik eru framin með dulritunargjaldmiðlum er hægt að rekja viðskiptin og komast að því hver framkvæmdi þau. Til að gera þetta verður þú fyrst að finna veskið sem viðskiptin voru gerð úr. Þú getur gert þetta með því að nota veskisleitartæki, eins og Blockchain Explorer. Þegar þú hefur fundið veskið geturðu leitað að upplýsingum um viðskipti sem gerðar eru úr því veski. Þú getur líka leitað að upplýsingum um eiganda vesksins, svo sem nafn hans og heimilisfang.
Þegar þú hefur fundið veskið og eigandaupplýsingarnar geturðu leitað að upplýsingum um önnur veski sem taka þátt í viðskiptunum. Þú getur gert þetta með því að nota veskisleitartæki, eins og Blockchain Explorer. Þegar þú hefur fundið önnur veski sem taka þátt í viðskiptunum geturðu leitað að upplýsingum um eigendur þeirra og viðskiptasögu þeirra.
Þegar þú hefur fundið allar nauðsynlegar upplýsingar geturðu notað þær upplýsingar til að rekja viðskiptin og komast að því hver gerði þau. Þú getur líka notað þessar upplýsingar til að komast að því hvort viðskiptin hafi verið gerð af svindlari eða ekki. Að lokum geturðu notað þessar upplýsingar til að sanna að viðskiptin hafi verið gerð af svindlari og farið með svindlarann fyrir dómstólum.
Niðurstaða
Cryptocurrency viðskipti eru almennt talin nafnlaus, en þau eru ekki alveg nafnlaus. Cryptocurrency viðskipti eru skráð á opinbera höfuðbók sem kallast blockchain, sem hægt er að nota til að rekja viðskipti og finna út hver gerði þau. Þegar fjármálasvik eru framin með dulritunargjaldmiðlum er hægt að rekja viðskiptin og komast að því hver framkvæmdi þau með því að nota veskisleitartæki og upplýsingar um eigendur veskjanna sem taka þátt í viðskiptunum. Þessar upplýsingar er einnig hægt að nota til að sanna að viðskiptin hafi verið gerð af svindlari og fara með svindlarann fyrir dómstólum.
