FiduLink® > Berjast gegn peningaþvætti | AML stefna

AML stefnu

Barist gegn peningaþvotti

Berjast gegn peningaþvætti - AML stefna

Fidulink.com er rekstraraðili þess að leggja mesta áherslu á baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, bæði innan þeirra og innan ramma verkefna og annarrar atvinnusköpunar sem hún styður.

Fidulink.com skuldbindur sig til að stunda starfsgrein sína af fullkominni hlutlægni, heiðarleika og óhlutdrægni en um leið að tryggja hagsmuni fyrirtækisins, viðskiptavina og heiðarleika markaðarins. Þessi skuldbinding um að virða strangar veðurfræðilegar og siðferðislegar staðlar er ekki aðeins ætlað að tryggja samræmi við gildandi lög og reglugerðir í hinum ýmsu lögsagnarumdæmum sem Fidulink.com starfar í, heldur einnig til að vinna sér inn og halda áfram til lengri tíma litið, traust þess viðskiptavinum, hluthöfum, starfsmönnum og samstarfsaðilum.

 

Sáttmála Fidulink.com um faglega háttsemi og siðareglur („sáttmálinn“) miðar ekki að því að telja upp ítarlega og ítarlega allar reglur um góða háttsemi sem gilda um starfsemi þess og starfsmanna þeirra í hinum ýmsu löndum þar sem Fidulink.com starfar. Markmið þess er fremur að koma á ákveðnum leiðbeiningarreglum og reglum sem ætlað er að tryggja að starfsmenn þess hafi sameiginlega sýn á siðferðisstaðla sem eru sértækir fyrir Fidulink.com og að þeir stundi starfsgrein sína í samræmi við þessa staðla. Það miðar að því að efla innri og ytri trúverðugleika fagmennsku starfsmanna Fidulink.com.

Búist er við því að allir starfsmenn Fidulink.com (þ.mt þeir sem starfa samkvæmt vistunar- eða afgreiðslukerfi) beiti reglum og verklagi þessa sáttmála vandlega og án nokkurrar pressu. Dagleg störf sín, með fullri ábyrgð, heiðarleika og kostgæfni.

Peningaþvætti / fjármögnun hryðjuverka

Í ljósi eðlis starfsemi Fidulink.com, þá stafar peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka af sérstakri og verulegri áhættu frá lögfræðilegu sjónarmiði og til að viðhalda orðspori þess. Mikilvægt er að farið sé að lögum og reglum gegn peningaþvætti sem eru í gildi í löndunum þar sem Fidulink.com starfar. Þess vegna hefur Fidulink.com þróað forrit þar á meðal:

  • viðeigandi innri verklagsreglur og eftirlit (áreiðanleikakönnun);
  • þjálfunaráætlun þegar ráðið er starfsfólk og stöðugt.

Árvekni:

Góð þekking viðskiptavinarins (KYC - Know Your Client) felur í sér skyldur til að bera kennsl á og sannreyna hver viðskiptavinurinn er, og, eftir því sem við á, vald þeirra sem starfa fyrir hönd þess síðarnefnda, til að öðlast vissu um að eiga viðskipti við lögmætan og löglegan viðskiptavin:

  • Þegar um einstakling er að ræða: með framvísun á fullgildu opinberu skjali þar á meðal ljósmynd hans. Nóturnar sem ber að taka fram og geyma eru nafn / nafn - þ.mt mærheiti fyrir giftar konur, fornöfn, dagsetning og fæðingarstaður viðkomandi (þjóðerni), svo og eðli, dagsetning og útgáfustaður og gildistími skjalsins og nafn og getu yfirvalds eða þess aðila sem gaf út skjalið og, eftir því sem við á, staðfest það;
  • Þegar um er að ræða lögaðila, með því að koma frumritinu á framfæri eða afriti af einhverri verknað eða útdrátt úr opinberu skránni sem nær aftur til þriggja mánaða og staðfestir nafn, lögform, heimilisfang aðalskrifstofunnar og hverjir þeir félagar og félagsstjórar sem nefndir eru.

Að auki eru eftirfarandi upplýsingar einnig nauðsynlegar:

  • fullt heimilisfang (er)
  • síma og / eða GSM númer
  • Netfang (s)
  • Atvinna (s)
  • Full auðkenni leikstjóra (s)
  • Full auðkenni hluthafa 
  • Auðkenni efnahagslega bótaþega 

Eins og eftirfarandi skjöl:

    • Afrit af löggiltu vegabréfi
    • Staðfest staðfesting á heimilisfangi staðfestir
    • Tilvísunarbréf banka eða endurskoðanda
    • Hugsanlega annað skilríki (persónuskilríki, leyfi
      akstur, dvalarleyfi).
    • Business Plan
    • Viðskiptamódel

Þessi listi er ekki tæmandi og taka má tillit til annarra upplýsinga, allt eftir aðstæðum.

Fidulink.com ætlast til þess að viðskiptavinir þeirra gefi upp réttar og uppfærðar upplýsingar og upplýsi þá eins fljótt og auðið er um breytingar sem kunna að verða.

Ráðstafanir sem eiga við ef vafi leikur á:

Ef grunur leikur á um peningaþvætti og / eða fjármögnun hryðjuverka, eða ef vafi leikur á um sannleiksgildi eða mikilvægi þeirra upplýsinga sem aflað er, skuldbindur Fidulink.com sig til:

    • Að ganga ekki í viðskiptasamband eða framkvæma nein viðskipti
    • Til að binda enda á viðskiptasambandið, án þess að þörf sé á rökstuðningi

 

 

 

Þýða þessa síðu?

fidulink

NÁKVÆÐAR FIDULINK skjöl

Athugun á framboði léns

hleðsla
Vinsamlegast sláðu inn lénsheiti nýju fjármálastofnunarinnar þinnar
Vinsamlegast staðfestu að þú sért ekki vélmenni.

netbankakortagreiðsla fidulink stofnun fyrirtækja á netinu búa til fyrirtæki fidulink á netinu

Við erum á netinu!